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Presentación de información sobre beneficiarios finales
No disponible
Su requisito de presentación del informe BOI no está disponible. Vuelva más tarde o póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
El informe BOI (Beneficial Ownership Information), un mandato introducido en virtud de la Corporate Transparency Act (CTA), es una obligación reciente para las empresas en Estados Unidos. Este informe requiere que las empresas divulguen información completa sobre su estructura corporativa y las identidades de los beneficiarios finales a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Advertencia: Envíe su informe BOI lo antes posible para evitar cualquier sanción. Según nuestros registros, la fecha límite para que su empresa presente su informe inicial BOI es
Advertencia: Según nuestros registros actuales, parece que su empresa aún no ha presentado su informe inicial BOI antes de la fecha de vencimiento especificada. Póngase en contacto con nosotros para resolver este problema.
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Nuevo informe BOI
Si su empresa necesita presentar un informe inicial, o si han cambiado los datos de la empresa o del personal, utilice el botón siguiente para presentar un nuevo informe BOI (Beneficial Ownership Information).
¿Cuál es el objetivo principal del informe BOI?
El objetivo principal del informe BOI es aumentar la transparencia y combatir delitos financieros, como el blanqueo de capitales.
¿Quién está obligado a cumplir los requisitos de presentación del informe BOI?
Corporations y Limited Liability Companies están obligadas a cumplir los requisitos de presentación de informes.
¿Cuáles son las consecuencias para las empresas que proporcionen información fraudulenta o no cumplan el plazo de presentación?
Las empresas que proporcionen información fraudulenta a sabiendas o no presenten sus informes antes de la fecha límite se arriesgan a sanciones civiles de hasta 500 $ por cada día que la infracción persista o no se corrija. Además, pueden estar sujetas a una multa de 10.000 $ y/o a dos años de prisión.
¿En qué plazo deben las empresas informar de cualquier cambio relacionado con la empresa o su personal?
Informe de cualquier cambio en la empresa o el personal en un plazo de 30 días desde que se produzca.
¿Cuál es el plazo recomendado para presentar el informe BOI a fin de garantizar una tramitación puntual?
Para garantizar una tramitación puntual, le rogamos que presente su informe al menos tres días antes de la fecha límite.
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