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No disponible
Su requisito de informe BOI no está disponible. Vuelva más tarde o contáctenos para obtener más información.
Advertencia: envíe su informe BOI lo antes posible para evitar sanciones. Según nuestros registros, la fecha límite para que su empresa presente su informe BOI inicial es
Advertencia: Según nuestros registros actuales, parece que su empresa aún no ha presentado su informe BOI inicial antes de la fecha límite especificada. Por favor contáctenos para resolver este problema.
Informes de información sobre beneficiarios reales
El informe BOI (Beneficial Ownership Information) , un mandato introducido en virtud de la Corporate Transparency Act (CTA) , es una obligación reciente para las empresas en los Estados Unidos. Este informe requiere que las empresas revelen información completa sobre su estructura corporativa y las identidades de los beneficiarios reales a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) .
Nuevo informe BOI
Si su empresa requiere la presentación de un informe inicial, o en caso de cualquier cambio en los detalles de la empresa o del personal, utilice el botón a continuación para enviar un nuevo informe BOI (Beneficial Ownership Information) .
BOI Report
El objetivo principal del informe de la BOI es mejorar la transparencia y combatir los delitos financieros, como el lavado de dinero.
Corporations y Limited Liability Companies están obligadas a cumplir con los requisitos de presentación de informes.
Las empresas que, a sabiendas, proporcionen información fraudulenta o no presenten sus informes antes de la fecha límite, corren el riesgo de recibir sanciones civiles de hasta $500 por cada día que la infracción persista o no se corrija. Además, pueden estar sujetos a una multa de 10.000 dólares y/o dos años de cárcel.
Informe cualquier cambio de empresa o personal dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia.
Para garantizar un procesamiento oportuno, envíe su informe con un mínimo de tres días antes de la fecha límite.
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