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利用できません
お客様のBOI報告要件は利用できません。後ほど再度ご確認いただくか、詳細についてお問い合わせください。
警告:罰則を避けるため、お客様のBOI報告書をできるだけ早く提出してください。当社の記録によると、貴社が初回のBOI報告書を提出する期限は
警告:当社の現在の記録によると、貴社は指定された期限までに初回のBOI報告書をまだ提出していないようです。この問題を解決するため、当社までお問い合わせください。
実質的所有者情報報告
BOI (Beneficial Ownership Information)報告書は、 Corporate Transparency Act (CTA)に基づいて導入された義務であり、米国の企業に課された新しい義務です。この報告書では、企業が自社の会社構造および実質的所有者の身元に関する包括的な情報をFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)へ開示する必要があります。
新しいBOI報告書
貴社が初回報告書の提出を必要とする場合、または会社情報や担当者情報に変更があった場合は、下のボタンを使用して新しいBOI (Beneficial Ownership Information)報告書を提出してください。
BOI Report
BOI報告書の主な目的は、透明性を高め、マネーロンダリングなどの金融犯罪に対抗することです。
CorporationsおよびLimited Liability Companiesは、報告要件を満たすことが義務付けられています。
虚偽の情報を故意に提供した企業、または期限までに報告書を提出しなかった企業は、違反が継続する、または是正されない日ごとに最大500ドルの民事罰を受ける可能性があります。さらに、10,000ドルの罰金および/または2年の禁錮刑の対象となる場合があります。
会社または担当者に関する変更は、発生から30日以内に報告してください。
適時処理を確実にするため、期限の少なくとも3日前までに報告書をご提出ください。
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