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Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales
No disponible
Su requisito de reporte BOI no está disponible. Vuelva más tarde o contáctenos para obtener más información.
El reporte BOI (Beneficial Ownership Information), un mandato introducido bajo la Corporate Transparency Act (CTA), es una obligación reciente para las empresas en Estados Unidos. Este reporte requiere que las empresas divulguen información completa sobre su estructura corporativa y las identidades de los beneficiarios finales a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Advertencia: Envíe su reporte BOI lo antes posible para evitar cualquier sanción. Según nuestros registros, la fecha límite para que su empresa presente su reporte inicial BOI es
Advertencia: Según nuestros registros actuales, parece que su empresa aún no ha presentado su reporte inicial BOI antes de la fecha de vencimiento especificada. Contáctenos para resolver este problema.
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Nuevo reporte BOI
Si su empresa requiere la presentación de un reporte inicial, o en caso de cualquier cambio en los datos de la empresa o del personal, utilice el botón de abajo para enviar un nuevo reporte BOI (Beneficial Ownership Information).
¿Cuál es el objetivo principal del reporte BOI?
El objetivo principal del reporte BOI es mejorar la transparencia y combatir delitos financieros, como el lavado de dinero.
¿Quién debe cumplir con los requisitos de reporte BOI?
Corporations y Limited Liability Companies están obligadas a cumplir con los requisitos de reporte.
¿Cuáles son las consecuencias para las empresas que proporcionan información fraudulenta o no cumplen con la fecha límite de reporte?
Las empresas que proporcionen información fraudulenta a sabiendas o no presenten sus reportes antes de la fecha límite se arriesgan a sanciones civiles de hasta $500 por cada día que la infracción persista o no se corrija. Además, pueden estar sujetas a una multa de $10,000 y/o dos años de cárcel.
¿En qué plazo deben las empresas reportar cualquier cambio relacionado con la empresa o su personal?
Reporte cualquier cambio de la empresa o del personal dentro de los 30 días posteriores a su ocurrencia.
¿Cuál es el plazo recomendado para enviar el reporte BOI a fin de garantizar un procesamiento oportuno?
Para garantizar un procesamiento oportuno, envíe su reporte al menos tres días antes de la fecha límite.
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