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Relatório de Informações sobre Beneficiários Finais
Não disponível
Seu requisito de relatório BOI não está disponível. Volte mais tarde ou entre em contato conosco para obter mais informações.
O relatório BOI (Beneficial Ownership Information), uma exigência introduzida pela Corporate Transparency Act (CTA), é uma obrigação recente para empresas nos Estados Unidos. Esse relatório exige que as empresas divulguem informações abrangentes sobre sua estrutura corporativa e as identidades dos beneficiários finais à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Aviso: envie seu relatório BOI o quanto antes para evitar penalidades. Com base em nossos registros, o prazo para sua empresa enviar o relatório BOI inicial é
Aviso: de acordo com nossos registros atuais, parece que sua empresa ainda não apresentou o relatório BOI inicial antes do prazo especificado. Entre em contato conosco para resolver este problema.
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Novo relatório BOI
Caso sua empresa precise enviar um relatório inicial, ou se os dados da empresa ou de seus integrantes tiverem mudado, use o botão abaixo para enviar um novo relatório BOI (Beneficial Ownership Information).
Qual é o principal objetivo do relatório BOI?
O principal objetivo do relatório BOI é aumentar a transparência e combater crimes financeiros, como lavagem de dinheiro.
Quem deve cumprir os requisitos de relatório BOI?
Corporations e Limited Liability Companies são obrigadas a cumprir os requisitos de relatório.
Quais são as consequências para empresas que fornecem informações fraudulentas ou deixam de cumprir o prazo de envio?
Empresas que fornecem informações fraudulentas intencionalmente ou deixam de enviar seus relatórios até o prazo estão sujeitas a penalidades civis de até US$ 500 por cada dia em que a infração persistir ou não for corrigida. Além disso, podem estar sujeitas a uma multa de US$ 10.000 e/ou a dois anos de prisão.
Em que prazo as empresas devem comunicar quaisquer alterações relacionadas à empresa ou ao seu pessoal?
Informe quaisquer alterações da empresa ou de pessoal no prazo de 30 dias após a ocorrência.
Qual é o prazo recomendado para enviar o relatório BOI a fim de garantir o processamento em tempo hábil?
Para garantir o processamento em tempo hábil, envie seu relatório pelo menos três dias antes do prazo final.
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