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Comunicação de Informações sobre Beneficiários Efetivos
Não disponível
O requisito de comunicação BOI não está disponível. Volte mais tarde ou contacte-nos para obter mais informações.
O relatório BOI (Beneficial Ownership Information), uma obrigação introduzida ao abrigo do Corporate Transparency Act (CTA), é uma obrigação recente para as empresas nos Estados Unidos. Este relatório exige que as empresas divulguem informações abrangentes sobre a sua estrutura societária e as identidades dos beneficiários efetivos à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Aviso: envie o seu relatório BOI assim que possível para evitar quaisquer penalizações. De acordo com os nossos registos, o prazo para a sua empresa apresentar o relatório inicial BOI é
Aviso: de acordo com os nossos registos atuais, parece que a sua empresa ainda não apresentou o relatório inicial BOI antes da data de vencimento especificada. Contacte-nos para resolver este problema.
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Novo relatório BOI
Caso a sua empresa necessite de apresentar um relatório inicial, ou em caso de quaisquer alterações aos dados da empresa ou do pessoal, utilize o botão abaixo para apresentar um novo relatório BOI (Beneficial Ownership Information).
Qual é o objetivo principal do relatório BOI?
O objetivo principal do relatório BOI é aumentar a transparência e combater infrações financeiras, como o branqueamento de capitais.
Quem é obrigado a cumprir os requisitos de comunicação BOI?
As Corporations e as Limited Liability Companies são obrigadas a cumprir os requisitos de comunicação.
Quais são as consequências para as empresas que forneçam informações fraudulentas ou não cumpram o prazo de comunicação?
As empresas que forneçam conscientemente informações fraudulentas ou que não apresentem os seus relatórios dentro do prazo arriscam sanções civis até 500 dólares por cada dia em que a infração persista ou não seja corrigida. Além disso, podem estar sujeitas a uma multa de 10 000 dólares e/ou a dois anos de prisão.
Em que prazo devem as empresas comunicar quaisquer alterações relacionadas com a empresa ou com o seu pessoal?
Comunique quaisquer alterações da empresa ou do pessoal no prazo de 30 dias após a sua ocorrência.
Qual é o prazo recomendado para apresentar o relatório BOI de modo a assegurar o processamento atempado?
Para assegurar o processamento atempado, apresente o seu relatório pelo menos três dias antes do prazo.
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