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Il tuo requisito di reporting BOI non è disponibile. Torna più tardi o contattaci per ulteriori informazioni.
Avvertenza: ti preghiamo di inviare il tuo rapporto BOI il prima possibile per evitare sanzioni. In base ai nostri dati, la scadenza per la presentazione del rapporto BOI iniziale da parte della tua azienda è:
Avvertenza: in base ai nostri dati attuali, sembra che la tua azienda non abbia ancora presentato il suo rapporto BOI iniziale prima della scadenza specificata. Ti preghiamo di contattarci per risolvere questo problema.
Segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva
Il rapporto BOI (Beneficial Ownership Information) , un mandato introdotto dal Corporate Transparency Act (CTA) , è un obbligo recente per le aziende negli Stati Uniti. Questo rapporto richiede che le aziende forniscano informazioni complete riguardanti la loro struttura aziendale e le identità dei titolari effettivi alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) .
Nuovo rapporto BOI
Se la tua azienda richiede l'invio di un rapporto iniziale o in caso di modifiche ai dati dell'azienda o del personale, utilizza il pulsante sottostante per inviare un nuovo rapporto BOI (Beneficial Ownership Information) .
BOI Report
L’obiettivo principale del rapporto BOI è aumentare la trasparenza e combattere i reati finanziari, come il riciclaggio di denaro.
Corporations e Limited Liability Companies hanno il compito di soddisfare i requisiti di rendicontazione.
Le aziende che forniscono consapevolmente informazioni fraudolente o non presentano le proprie segnalazioni entro la scadenza rischiano sanzioni civili fino a 500 dollari per ogni giorno in cui l'infrazione persiste o non viene corretta. Inoltre, potrebbero essere soggetti ad una multa di 10.000 dollari e/o a due anni di carcere.
Segnalare eventuali cambiamenti aziendali o del personale entro 30 giorni dal verificarsi.
Per garantire un'elaborazione tempestiva, ti preghiamo di inviare la segnalazione almeno tre giorni prima della scadenza.
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